İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, geçtiğimiz aylarda ‘Foreks yatırım’, sanal bahis ve resmi kurumlara ilişkin siteleri kopyalayarak ödemeleri kendilerine ilişkin hesaplara aktarma üzere usullerle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Çalışmaların devamında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, gözaltına alınan şüphelilerin topladıkları paraların izini sürdü.
SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen teknik takipte şüphelilerin irtibatlı olduğu şahıslar tespit edildi.
T.A. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şüphelilerin de üst seviye yöneticisi olduğu cürüm örgütünün topladıkları paraları akladıkları belirlendi.
ŞAHISLARIN 1 MİLYAR TL PARA AKLADIKLARI BELİRLENDİ
MASAK tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin, paraları Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren bir şirket üzerinden akladıkları ortaya çıktı.
Söz konusu şirketin 67 adet paravan şirket üzerinden hata örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yolla 1 milyar lira para akladıkları ortaya çıktı.
ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Çalışmaların akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette tespit edilen 48 şüpheliye yönelik eş vakitli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ilişkin yaklaşık 250 milyon lira pahasında 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe olmak üzere bütün mal varlıklarına el konulurken emniyetteki süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
0 Comments